1 今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到网站认真浏览年度陈述全文。

　　公司已在本陈述中具体形貌了能够存在的相干风险，敬请查阅本陈述“第三节 办理层会商与阐发”中关于公司能够面对的各类风险及应对步伐部分内容。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。

　　公司2023年年度利润分派预案为：以施行权益分拨股权注销日注销的总股本扣减公司回购公用证券账户中的股分为基数分派利润，向部分股东每10股派发明金盈余1.00元（含税）。以停止2024年3月27日，公司股分总数197,965,124股（已剔除回购公用证券账户中的库存股1,810,066股，该部门股分不享有现金分红权益）为基数计较，公司合计拟向部分股东派发明金盈余为群众币19,796,512.40元（含税）。本次利润分派不断止本钱公积金转增股本，不以股票股利的方法分红（送红股）。

　　以上利润分派预案已由公司第三届董事会第二十六次集会、第三届监事会第二十一次集会审议经由过程，尚需提交公司股东大会审议。

　　公司次要产物包罗锂电池涂覆质料、电子通讯功用添补质料和低烟无卤阻燃质料等三大类，机能特性和详细使用范畴以下：

　　公司的锂电池涂覆质料次要为勃姆石产物，是一种无机的陶瓷涂覆粉体质料，经由过程对锂电池电芯隔阂或极片停止涂覆，能够进步锂电池电芯隔阂的耐热性和抗刺穿才能，并低落涂覆隔阂的含水率，有助于改进锂电池的倍率机能和轮回机能，低落电芯的自放电，提拔电芯的良品率，并进步锂电池的自动宁静机能。

　　公司的电子通讯功用添补质料次要包罗二氧化硅粉体、球形氧化铝粉体等产物，添补在电子芯片的封装质料和电子印刷线路板中，可满意low-α射线、高频高速、低延时、低消耗、高牢靠等电子封装或旌旗灯号传输请求，次要使用于芯片封装、先辈通讯（5G）、存储运算、野生智能、主动驾驶等范畴。

　　公司的低烟无卤阻燃质料次要包罗纳米复合阻燃质料、陶瓷化硅橡胶阻燃质料等产物，可普遍使用于新能源汽车、电线电缆、家用电器、交通运输、修建家居等阻燃防火范畴。公司的纳米复合阻燃质料使用于电线电缆中能够有用抑烟、增进成炭和抗滴落，在遇火时阻燃剂发作脱水吸热反响，一方面低落可燃物温度，另外一方面开释水蒸气稀释可燃物外表氧气浓度，起到阻燃抑烟感化。公司的陶瓷化硅橡胶阻燃质料可在遇火时增进成碳、构成陶瓷碳化层，笼盖在可燃物外表，从而隔断氧气，有用阻遏热量开释和有机物裂解，显现高自熄特性。

　　公司所需原质料次要为氢氧化铝、氧化铝、二氧化硅、氢氧化镁等质料，上述原质料资本丰硕、供给充沛，次要从海内市场采购。公司成立了《供给商办理划定》《采购掌握法式》等一套完美的采购办理轨制，对供给商的运营才能、资金气力、消费天分、产物格量等身分停止综合思索，并颠末小批量采购试用且及格后，方可进入公司的及格供给商名录。

　　公司采购部按定单需求与及格供给商签署采购条约或年度框架条约，并会同品格部对现有供给商停止年度评价。公司接纳宁静库存形式，按照贩卖定单及定单猜测设定宁静采购线，并按期停止调解及库存预告。当库存原质料低于宁静采购线时，采购部停止原质料采购，经品格部查验及格后入库，以确保公司消费、运营有序宁静的停止。

　　公司综合行业开展状况和次要客户需求的猜测，并分离公司的宁静库存请求订定消费方案。公司贩卖职员按照定单状况体例成消费使命联系单，由公司办理层审批后，下达至消费部，消费部按照消费使命联系单的需求量、交货期、宁静库存、消费装备等实践状况体例消费方案，并将原质料需求下达至仓储物流部，消费线支付原质料进入产物消费环节。品格部卖力消费全历程的产物格量办理，包罗历程检测和废品入库查验等环节，包管产物的质量和消费的有序展开。

　　公司对峙以客户为中间，建立多年来，公司已成立起较为完美的贩卖收集和售后效劳系统jbo竞博，贩卖市场散布于中国、日本、韩国等国度和地域，在贩卖形式上以直销为主、经销为辅。公司按照行业开展趋向，实时掌握市场需求的变革，与下流使用更新迭代的周期连结协同，在开辟、消费、贩卖、售后效劳等环节与客户亲密相同，连续满意客户对新产物的需求，从而成立持久、不变的客户干系，提拔公司的连续红利才能和品牌代价。

　　公司设置的内部机构有：消费运营中间、营销中间、工程项目中间、计谋与投资部、财政部、人力资本部等。经由过程公道分别各部分职责及岗亭职责，使各部分之间构成合作明白、互相共同、互相制衡的机制，确保了公司消费运营举动的有序安康运转。

　　开展新能源汽车是我国应对天气变革、鞭策低碳转型、完成绿色开展的计谋办法，是建立当代化财产系统的主要内容，也是我国从汽车大国迈向汽车强国的殊途同归。在国务院公布《新能源汽车财产开展计划（2021-2035年）》相干政策的根底上，2023年6月国务院常务集会进一步提出增进新能源汽车财产高质量开展的政策步伐，请求稳固和扩展新能源汽车开展劣势，进一步优化财产规划，提拔全财产链自立可控才能和绿色开展程度，并持续和优化新能源汽车车辆购买税减免政策，构建高质量充电根底设备系统，进一步不变市场预期、优化消耗情况，更大开释新能源汽车消耗潜力。

　　《2024年国务院当局事情陈述》指出，要主动培养新兴财产和将来财产，增进计谋性新兴财产交融集群开展，稳固扩展智能网联新能源汽车等财产抢先劣势；不变和扩展传统消耗，鼓舞和鞭策消耗品以旧换新，提振智能网联新能源汽车等大批消耗。

　　在锂电池涂覆质料范畴，经由过程对锂电池电芯隔阂或极片停止涂覆，可以有用提拔动力电池宁静机能，提拔电芯的良品率，因而锂电池涂覆手艺已成为行业的支流挑选，新能源汽车行业兴旺开展动员了锂电池涂覆质料需求的增加。与此同时，以勃姆石和氧化铝为代表的无机涂覆质料在锂电池涂覆使用中占有支流职位，此中勃姆石因兼具磁性异物含量低、吸水率低、比重低、莫氏硬度低等劣势特性，可以有助于改进电池的倍率机能和轮回机能，在无机涂覆材猜中的占比在不竭提拔。受益于新能源汽车财产链需求增加、储能电池涂覆使用拓展和勃姆石涂覆浸透率提拔等多重身分的配合驱动，勃姆石作为事关锂电池宁静的主要涂覆质料，市场空间宽广。

　　导热质料是一种新型产业质料，能够构成优良的导热服从，有用将热量传导至导热介质质料再通报到内部。高导热质料下流使用普遍，包罗消耗电子、通讯装备、新能源汽车、产业互联、医疗制作等行业，关于国度计谋财产开展具有主要意义，今朝海内导热质料的市场范围增速较着。跟着消耗电子产物不竭向小型化、轻浮化、智能化晋级，5G商用带来在通讯基站和通信装备方面的投入，和新能源汽车财产高速开展带来的对动力电池需求大幅度增长，高导热质料需求快速上升。

　　影响导热质料的中心在于添补质料，添补质料能够布满电子元件和散热器之间的氛围间隙，成立有用的热传导通道，进步散热机能。当前支流的导热质料是氧化物大概氮化物，此中氧化铝综合机能优良，市场使用更加遍及；而球形填料有助于阐扬导热填料的热传导功用，今朝市场上较多接纳球形氧化铝计划。因而，下流对导热质料需求的增加为公司电子添补质料特别是球形氧化铝产物带来了主要市场机缘。

　　封装测试行业位于集成电路制作财产链的中下流。封装是将芯片在基板上规划、牢固及毗连，并用绝缘介质封装构成电子产物的历程。根据封装质料构成来看，次要分为金属基、陶瓷基和塑料基封装质料。此中，陶瓷基封装质料次要原质料为氧化铝，作为一种先辈的封装质料，相对传统塑料封装和金属封装的劣势，在于低介电常数、高频机能好；绝缘性好、牢靠性高；强度高、热不变性好；热收缩系数低、热导率高；气密性好、化学机能不变；耐湿性好，不容易发生微裂征象。日本企业凭仗持久的手艺积聚在高端封装质料具有较着劣势，霸占了环球大部门市场份额，海内高端芯片封装质料次要依靠入口，国产替换需求兴旺。

　　在芯片封装范畴，封装材猜中的U、Th两种放射性同位素会开释α射线，激发电子芯片及线路板事情过程当中发作软毛病，影响其不变性，此时则需求α射线含量低、磁性异物含量低、介电常数及介质消耗低、粒径散布窄的高端芯片封装质料，Low-α射线球形氧化铝是较优的挑选。在环球范畴内，今朝能到达Low-α射线掌握及磁性异物掌握，同时在描摹掌握上能够完成纳米级产物的消费企业仍旧较少。公司Low-α射线球形氧化铝产物今朝已具有量产前提，可以满意下旅客户对Low-α射线掌握、纳米级描摹、磁性异物掌握的更高请求。

　　跟着新能源汽车行业的兴旺开展，宁静机能和热办理成绩比年明天将来趋遭到正视，阻燃防火质料在动力电池PACK热失控防护中的枢纽感化已获得充实表现。跟着动力电池企业和新能源车企对PACK手艺的不竭晋级优化，其对防火隔热、防爆密封等上游质料也提出了更高尺度的机能与手艺需求，公司的陶瓷化阻燃防火质料及成品已迎来开展机缘期。比拟于传统的无机氢氧化物和有机系统阻燃剂，陶瓷化阻燃防火计划更具劣势，在阻燃机能、力学机能、制备工艺等方面具有诸多优秀特征。陶瓷化阻燃质料成品如隔热泡棉，能够供给优秀的隔热、缓冲、阻燃、密封、支持及回弹减震等功用，在动力电池PACK的差别地区地位中已获得较多使用。

　　2023年，公司的陶瓷化硅橡胶系列阻燃产物已在新能源汽车范畴逐渐使用推行，可用于电芯距离热、电池模组的隔热顶板、侧板和电芯舱与驾驶舱之间的防火罩等多个阻燃防火使用处景。

　　在锂电池涂覆质料范畴，公司今朝是环球锂电池用勃姆石最大供给商。按照高工产研锂电研讨所（GGII）统计数据，公司勃姆石产物2023年度环球细分市场份额占比约40%，持续位居行业第一。今朝公司下旅客户已笼盖海内大大都支流的锂电池厂商和次要的锂电池湿法隔阂厂商，在锂电池行业中的口碑和影响力连续提拔。为主动适应行业开展趋向，公司进入2023年以来连续强化手艺劣势、本钱劣势、产能劣势，并采纳愈加灵敏的市场战略，努力于寻求“质量最好、本钱最低、范围最大”，以稳固提拔市场占据率作为主要目的。

　　在电子通讯功用添补质料范畴，公司已进入华为5G产物供给链系统，球形氧化铝产物凭仗在导热界面质料范畴的优秀使用机能，已批量导入新能源汽车龙头企业，并在电子范畴与行业出名企业成立了协作干系。在高端芯片封装质料范畴，公司今朝已具有量产前提的Low-α射线球形氧化铝产物，兼具α射线含量低、球形化率高、磁性异物含量低、粒径散布可调、导热性好、体积添补率高档机能劣势，合适作为高端芯片封装质料EMC（环氧塑封料）、GMC（颗粒状环氧塑封料）的枢纽功用填料，可以使用于高算力、高集成度、异构芯片等高散热需求的封装场景，下流次要是大数据存储运算、野生智能、主动驾驶等范畴。

　　在低烟无卤阻燃质料范畴，公司陶瓷化聚合物产物今朝已顺遂导入新能源汽车等下业，并完成了批量贩卖。该类产物次要使用于电芯距离热、电池模组的隔热顶板、侧板和电芯舱与驾驶舱之间的防火罩等多个阻燃防火使用处景，在遇火熄灭时显现高自熄特征，兼具优良的成瓷结果和隔热机能，是一种高性价比、高服从、高宁静的处理计划，成为公司阻燃质料产物重点开辟的使用标的目的。2023年，公司的陶瓷化硅橡胶粉体及相干成品新减产能已完成量产，并进入了海内大型整车厂的中心供给链，其他新客户的开辟也已进入考证和导入阶段。为了进一步满意陶瓷化阻燃质料在差别使用系统（如聚氨酯、聚烯烃等）的差同化需求，不竭拓展新的使用范畴，公司已启动对陶瓷化聚合物用无机粉体质料的连续深度开辟，部门在研项目已转入试消费阶段。

　　在国度“碳达峰”“碳中和”相干政策鞭策下，SOC体系在减碳、固碳和新型储能等使用范畴，迎来宽广的开展空间和优良的财产化远景。固体氧化物电池（Solid Oxide Cell，简称SOC）是固体氧化物燃料电池（SOFC）及其逆历程固体氧化物电解池（SOEC）的统称，具有发电、储能、固碳三大功用。在发电端，SOC体系能够把化学能间接转化为电能，发电服从能够到达60%以上；同时与传统发电安装比拟，在不异的电量需求下，碳排放量能够低落40%以上。在储能端，SOC体系能够将二氧化碳和水经由过程电解发生碳氢化合物，操纵充裕的太阳能、风能等干净能源将电能转化为碳氢燃料停止存储，完成干净能源的轮回操纵。在固碳端JBO竞博官网，SOC体系可将二氧化碳电解分解为产业根底质料甲醇，成为减碳、固碳的次要手艺路子之一，助力完成零碳轮回。

　　2023年2月，公司与中国科学手艺大学先辈手艺研讨院倡议共建“固体氧化物燃料电池结合尝试室”，努力于完成零碳轮回和二氧化碳的资本化操纵。公司定向增发募投项目“固体氧化物电池（SOC）体系的研发与试制”，在2023年亦获得了预期研发功效，公司将逐渐完成该产物范畴的自立化全财产链规划。出格是跟着下流氢能使用处景的逐步放开，公司的固体氧化物电解池（SOEC）体系产物凭仗高服从、低本钱的电解制氢劣势，已迎来优良的开展机缘期。

　　公司作为先辈的无机非金属复合质料供给商，多年来在高纯二氧化硅范畴连续探究与深耕，基于行业开展痛点，提早规划高端高纯石英砂质料的研发。2023年，公司胜利探究出新型制备工艺，可经由过程“野生模仿天然历程”的分解手艺完成高端高纯石英砂的量产，产物纯度可以打破4N8（SiO2含量≥99.998%）级别，均匀纯度可达5N（SiO2含量≥99.999%）及以上，同时可按照客户需求将铝（Al）含量有用掌握在10±2ppm范畴内，从而挣脱高纯度石英砂消费关于稀缺优良矿石资本的依靠。陈述期内，公司对该产物已完成小批量试产，拟进一步鞭策范围化消费。

　　本项目建成后，可经由过程野生分解手艺完成高端高纯石英砂的量产，打破外洋把持，连续满意光伏石英坩埚内层砂、半导体石英成品的质料供给需求。同时，本项目将进一步丰硕公司的产物构造，拓宽营业规划，经由过程进入高端高纯石英砂质料营业范畴，连续提拔公司的红利才能和差同化合作劣势，不竭加强公司在高纯石英砂范畴的科研立异程度和行业影响力，助力公司完成中持久计谋开展目的。

　　4.1 一般股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前 10 名股东状况

　　1 公司该当按照主要性准绳，表露陈述期内公司运营状况的严重变革，和陈述期内发作的对公司运营状况有严重影响和估计将来会有严重影响的事项。

　　陈述期因为下流锂电池企业去库存、需求放缓等身分影响，公司锂电池涂覆质料的出货量同比有所削减，叠加市场所作加重，公司次要产物售价降幅较大，以致2023年停业支出较上年同期响应削减，陈述期完成停业支出4.65亿元，同比降落22.96%；同时，公司在2023年部门新建产线转固，响应折旧用度摊销招致单元本钱上涨，抵消了工艺立异降本带来的部门增量效益；叠加公司连续加大研发投入，研发用度同比大幅增加，2023年完成归属于上市公司股东的净利润2,452.37万元，同比降落83.31%。

　　面临行业供需格式和内部市场情况的深入变革，公司迎难而上、顺势而为，关于传统产物，在市场端，以市场份额作为主要目的，采纳了愈加灵敏的产物价钱战略；在本钱端，对产物原质料、工艺流程、能源供应等方面停止改良立异，从而不竭低落产物本钱。同时，公司放慢鞭策新产物的财产化落地和市场导入，环绕“锂电宁静、表里兼修”而推出的陶瓷化阻燃成品，已进入海内大型整车厂的中心供给链，并在韩国投资规划了外洋市场；用于光伏石英坩埚和半导体石英成品的高纯石英砂项目，已完成小批量试产。

　　2 公司年度陈述表露后存在退市风险警示或停止上市情况的，该当表露招致退市风险警示或停止上市情况的缘故原由。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　● 每10股派发明金盈余1.00元（含税），本次利润分派不断止本钱公积金转增股本，不以股票股利的方法分红（送红股）。

　　● 本次利润分派以施行权益分拨股权注销日注销的总股本扣减公司回购公用证券账户中的股分为基数分派利润，详细日期将在权益分拨施行通告中明白。

　　● 在施行权益分拨的股权注销日前，本次利润分派对应的公司总股本发作变更的，公司拟保持每股份配比例稳定，响应调解分派总额，并将另行通告详细调解状况。

　　● 本次利润分派预案已由公司第三届董事会第二十六次集会、第三届监事会第二十一次集会审议经由过程，尚需提交公司2023年年度股东大会审议，审议经由过程前方可施行。

　　经本分国际管帐师事件所（特别一般合股）审计，停止2023年12月31日，公司账面经审计的归属于母公司一切者的净利润为群众币2,452.37万元，在依法提取法定公积金后，停止2023年12月31日公司可供部分股东分派的利润为群众币26,571.84万元。公司母公司报表中期末未分派利润为群众币27,368.15万元。

　　综合思索公司所处行业的开展态势、公司的红利程度情况和2024年度的严重资金收入状况，经公司董事会决定，2023年年度利润分派预案为：以施行权益分拨股权注销日注销的总股本扣减公司回购公用证券账户中的股分为基数分派利润，向部分股东每10股派发明金盈余1.00元（含税）。

　　以停止2024年3月27日公司股分总数197,965,124.00股（已剔除回购公用证券账户中的库存股1,810,066.00股，该部门股分不享有现金分红权益）为基数计较，公司合计拟向部分股东派发明金盈余为群众币19,796,512.40元（含税）。本次利润分派不断止本钱公积金转增股本，不以股票股利的方法分红（送红股）。

　　按照《上市公司股分回购划定规矩》（证监会通告【2023】63号）划定，“上市公司以现金为对价，接纳要约方法、集合竞价方法回购股分的，视同上市公司现金分红，归入现金分红的相干比例计较”。

　　公司于2022年11月18日表露了《关于以集合竞价方法回购公司股分计划的通告》（通告编号：2022-092），于2023年5月10日表露了《关于股分回购施行成果的通告》（通告编号：2023-028），公司实践完成回购股分1,604,494股，对应利用资金总额5,999.78万元（含印花税、买卖佣金等买卖用度）。此中，在2023年度回购股分所利用的资金总额为2,999.77万元，将归入现金分红的相干比例计较。今年度公司现金分红比例为203.05%

　　若在本通告表露之日起至施行权益分拨股权注销日时期，因可转债转股/回购股分/股权鼓励授与股分回购登记/严重资产重组股分回购登记等以致公司本次利润分派的对应总股本发作变更的，公司拟保持每股份配比例稳定，并将响应调解分派总额。若后续对应总股本发作变革，公司将另行通告详细调解状况。

　　公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十六次集会，审议经由过程了《关于公司2023年年度利润分派预案的议案》。公司部分董事分歧赞成本次利润分派预案并赞成将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司2023年年度利润分派预案契合公司运营实践状况，契合《中华群众共和国公司法》及《公司章程》的相干划定，综合思索了公司所处行业的开展态势、公司的红利程度情况和2024年度的严重资金收入状况。监事会赞成本次利润分派预案并赞成提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本次利润分派预案分离了公司所处行业的开展态势、公司的红利程度情况和2024年度的严重资金收入状况等身分，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司一般运营和持久开展。

　　本次利润分派预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议经由过程前方可施行。敬请广阔投资者留意投资风险。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　● 本次被包管报酬安徽壹石通质料科技股分有限公司（以下简称“壹石通”或“公司”）全资子公司安徽壹石通新能源质料有限公司（以下简称“壹石通新能源”）、蚌埠壹石通电子通讯质料有限公司（以下简称“壹石通电子”）、重庆壹石通新能源科技有限公司（以下简称“重庆壹石通”）、蚌埠壹石通聚合物复合质料有限公司（以下简称“壹石通聚合物”）。

　　● 本次包管金额合计不超越群众币23,000.00万元。停止本通告表露日，公司对全资子公司的包管总额为146,800.00万元（不含本次审议的包管额度，包管总额是指已核准的额度范畴内还没有利用的额度与包管实践发作余额之和）。

　　公司为满意营业开展需求，拟于2024年度向银行申请估计群众币50,000.00万元的综合授信额度；同时，全资子公司壹石通新能源、壹石通电子、重庆壹石通、壹石通聚合物为满意项目建立需求及一样平常运营资金需求，进步资金营运才能，拟于2024年度向银行申请总额合计不超越群众币23,000.00万元的综合授信额度，壹石通拟为该授信事项供给包管，详细状况以下：

　　壹石通拟于2024年度向银行申请估计群众币50,000.00万元的综合授信额度（包罗但不限于打点活动资金、项目、承兑汇票、信誉证、保函、单据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇和衍消费品等相干营业），授信融资限期最长不超越10年，本次授信方法均为信誉免包管，授信额度可在授信时期内轮回利用，能够在差别银行间停止调解，详细授信金额和授信限期以公司按照资金利用方案与相干银行签署的终极综合授信和谈为准，本次银行授信累计总金额不超越群众币50,000.00万元。

　　壹石通新能源、壹石通电子、重庆壹石通、壹石通聚合物拟向银行申请总额不超越群众币23,000.00万元的综合授信额度（包罗但不限于打点活动资金、项目、承兑汇票、信誉证、保函、单据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇和衍消费品等相干营业），授信融资限期最长不超越10年，以上授信事项拟由公司供给包管，包管方法为连带义务包管，包管金额不超越群众币23,000.00万元，包管限期按照授信融资的实践公道需求而定，详细以与相干银行签订的包管和谈为准。

　　1、为进步公司决议计划服从，董事会拟提请股东大会受权公司总司理或其指定的受权代办署理人，在上述额度范畴内肯定详细授信包管事项，并签订与授信包管相干的和谈等文件。

　　2、按照实践运营需求jbo竞博，在上述包管总额度内，受权公司总司理或其指定的受权代办署理人，详细调解上述子公司之间的包管额度利用。

　　3、上述估计的授信包管额度及授信申请有用期，自公司2023年年度股东大会审议经由过程之日起大公司2024年年度股东大会召开之日止。

　　同时，停止2024年4月19日（2023年年度股东大会召开日），经2022年年度股东大会审议经由过程的《关于公司及子公司2023年年度授信及包管额度估计的议案》中还没有利用的授信额度响应主动生效。

　　5、运营范畴：新能源质料、勃姆石、氢氧化铝、氧化铝、电池质料、硅基电子质料、碳基导电质料的手艺研发、手艺推行、手艺效劳、消费、贩卖（以上不含伤害化学品）；海内商业代办署理；货色或手艺收支口（国度制止或触及行政审批的货色和手艺收支口除外）。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）；

　　7、次要财政数据：停止2023年12月31日，壹石通新能源资产总额为50,921.25万元，欠债总额为34,915.63万元，净资产为16,005.62万元，停业支出为13,816.37万元，净利润为752.16万元，扣除十分常性损益后的净利润为416.77万元。前述财政数据已由本分国际管帐师事件所（特别一般合股）审计；

　　5、运营范畴：普通项目：电子公用质料制作；分解质料制作（不含伤害化学品）；公用装备制作（不含答应类专业装备制作）；电子公用质料贩卖；分解质料贩卖；金属基复合质料和陶瓷基复合质料贩卖；手艺收支口；新质料手艺研发；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行（除答应营业外，可自立依法运营法令法例非制止或限定的项目）；

　　7、次要财政数据：停止2023年12月31日，壹石通电子资产总额为36,840.99万元，欠债总额为21,904.90万元，净资产为14,936.09万元，停业支出为1,198.52万元，净利润为-112.64万元，扣除十分常性损益后的净利润为-324.38万元。前述财政数据已由本分国际管帐师事件所（特别一般合股）审计；

　　5、运营范畴：普通项目：电子公用质料制作；分解质料制作（不含伤害化学品）；公用装备制作（不含答应类专业装备制作）；电子公用质料贩卖；分解质料贩卖；金属基复合质料和陶瓷基复合质料贩卖；机器装备贩卖；手艺收支口；新兴能源手艺研发；新质料手艺研发；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）；

　　7、次要财政数据：停止2023年12月31日，重庆壹石通资产总额为22,248.43万元，欠债总额为17,210.60万元，净资产为5,037.83万元，停业支出为0.00万元，净利润为44.87万元，扣除十分常性损益后的净利润为-61.25万元。前述财政数据已由本分国际管帐师事件所（特别一般合股）审计；

　　5、运营范畴：普通项目：分解质料制作（不含伤害化学品）；分解质料贩卖；橡胶成品制作；橡胶成品贩卖；防火封堵质料消费；防火封堵质料贩卖；高机能纤维及复合质料制作；高机能纤维及复合质料贩卖；塑料成品制作；塑料成品贩卖；新质料手艺研发；外表功用质料贩卖（除答应营业外，可自立依法运营法令法例非制止或限定的项目）；

　　7、次要财政数据：停止2023年12月31日，壹石通聚合物质产总额为10,180.85万元，欠债总额为1,471.53万元，净资产为8,709.32万元，停业支出为1,832.99万元，净利润为373.40万元，扣除十分常性损益后的净利润为240.58万元。前述财政数据经本分国际管帐师事件所（特别一般合股）审计；

　　相干授信及包管和谈还没有签订，授信及包管和谈的次要内容将由相干方配合协商肯定，详细授信及包管金额、授信限期以实践签订的条约为准。

　　本次申请年度授信及包管有助于满意公司及相干子公司营业开展的资金需求，增进各运营主体连续、妥当开展，对公司扩展团体营业范围起到主动感化。本次被包管工具均为公司全资子公司，公司为其供给包管的财政风险处于可控范畴内，不会对公司的一般运作和营业开展发生倒霉影响，不存在损伤公司及部分股东长处的情况。

　　公司董事会以为：本次为全资子公司供给包管，有助于处理其一样平常运营和项目建立的资金需求，连续进步资金营运才能，契合公司实践运营状况和团体开展计谋。包管工具为公司全资子公司，可以有用掌握和防备包管风险，该事项契合公司和部分股东的长处。

　　停止本通告表露日，公司及控股子公司无对外包管（不包罗对子公司的包管）；公司对全资子公司的包管总额为146,800.00万元（不含本次审议的包管额度，包管总额是指已核准的额度范畴内还没有利用的额度与包管实践发作余额之和），占公司近来一期经审计净资产及总资产的比例别离为65.62%、49.38%；公司无过期对外包管。

　　本公司董事会及部分董事包管通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　安徽壹石通质料科技股分有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和监事会任期行将届满，按照《中华群众共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》《上市公司自力董事办理法子》《公司章程》等法令法例、标准性文件的有关划定，公司展开了董事会和监事会换届推举事情，现将详细状况通告以下：

　　公司于2024年3月15日召开第三届董事会提名委员会第五次集会，于2024年3月27日召开第三届董事会第二十六次集会，审议经由过程了《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非自力董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会考核及董事会审议赞成，提名蒋学鑫师长教师、鲍克成师长教师、蒋玉楠密斯、黄尧师长教师、王礼鸿师长教师、胡金刚师长教师为公司第四届董事会非自力董事候选人。上述六名非自力董事候选人简历详见附件。

　　公司于2024年3月15日召开第三届董事会提名委员会第五次集会，于2024年3月27日召开第三届董事会第二十六次集会，审议经由过程了《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会自力董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会考核及董事会审议赞成，提名李明发师长教师、王文利师长教师、陈矜密斯为公司第四届董事会自力董事候选人，此中陈矜密斯为管帐专业人士。上述三名自力董事候选人简历详见附件。

　　公司第四届自力董事候选人任职资历曾经由上海证券买卖所考核无贰言。公司将于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，审议董事会换届暨推举第四届董事会非自力董事、自力董事事项，非自力董事、自力董事均采纳积累投票制推举发生。公司第四届董事会董事任期为三年，经公司股东大会审议经由过程后，任职有用期为2024年4月19日至2027年4月18日。按照《上市公司自力董事办理法子》，自力董事持续任职不得超越6年，此中公司第四届董事会自力董事候选人李明发师长教师，其任职到期日为2025年9月22日。

　　公司于2024年3月27日召开第三届监事会第二十一次集会，审议经由过程了《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，公司监事会赞成提名张轲轲师长教师、张超师长教师为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述两名股东代表监事候选人简历详见附件。

　　公司将于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，审议监事会换届暨推举第四届监事会股东代表监事事项，并于2024年4月19日召开职工代表大会审议监事会换届暨推举第四届监事会职工代表监事事项。上述两名股东代表监事候选人将与一位职工代表监事配合构成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期为三年，经公司股东大会、职工代表大会审议经由过程后，任职有用期为2024年4月19日至2027年4月18日。

　　上述董事、监事候选人的任职资历契合相干法令法例、标准性文件对董事、监事任职资历的请求，不存在《公司法》《公司章程》等划定的不得担当公司董事、监事的情况；上述董事、监事候选人不存在遭到中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部分惩罚或上海证券买卖所惩戒的情况，不存在涉嫌立功被司法构造备案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访的情况，亦不是失期被施行人。

　　别的，自力董事候选人的教诲布景、事情阅历及专业经历都可以胜任自力董事的职责请求，契合《上市公司自力董事办理法子》中关于自力董事任职资历及自力性的相干请求。

　　为确保公司董事会和监事会的一般运作，在新一届董事会董事和监事会监事就职前，公司第三届董事会董事和监事会监事仍将持续按照法令法例、标准性文件和《公司章程》的相干划定实行职务。公司第三届董事会和监事会成员在任职时期勤奋尽责，为增进公司标准运作和连续开展阐扬了主动感化，公司对此暗示衷心感激！

　　1、蒋学鑫：男，中国国籍，无境外永世居留权，1969年3月诞生，学博士研讨生学历。安徽省第十三届政协委员、蚌埠市第十七届代表。1992年7月至1999年9月，任蚌埠玻璃产业设想研讨院工程师；1999年9月至2005年7月，就读于学矿产普查与勘察专业；2005年7月至2011年1月，历任蚌埠玻璃产业设想研讨院工程师、传授级初级工程师；2006年1月至2013年3月，任蚌埠鑫源石英质料有限公司董事长（施行董事）、总司理；2007年8月至2010年12月，任蚌埠硅基质料财产手艺研讨院有限公司（曾用名：蚌埠中凯电子质料有限公司）总司理；2013年3月至2015年4月，任蚌埠鑫源质料科技有限公司董事长（施行董事）、总司理；2015年4月至今，任公司董事长、总司理。

　　停止本通告表露日，蒋学鑫师长教师间接持有公司股分40,760,675股，经由过程员工持股平台怀远新创想企业办理征询合股企业（有限合股）直接持有公司股分2,613,255股；蒋学鑫师长教师经由过程间接或直接方法合计掌握公司23.56%的股分，为公司的控股股东；王亚娟密斯与蒋学鑫师长教师为伉俪干系，蒋学鑫师长教师、王亚娟密斯佳耦经由过程间接及直接的方法合计掌握公司27.82%的股分，为公司实践掌握人。怀远新创想企业办理征询合股企业（有限合股）是蒋学鑫师长教师直接掌握的企业，持有公司3.16%的股分。

　　同时，蒋学鑫师长教师与公司董事蒋玉楠密斯为父女干系，与公司董事会秘书邵森师长教师为舅甥干系。除上述干系外，蒋学鑫师长教师与持有公司5%以上股分的其他股东、公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系；不存在《公司法》《公司章程》划定不得担当公司董事、监事、初级办理职员的情况；未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐；不存在被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员的情况，近来三年内未遭到过中国证监会、证券买卖所及其他部分惩罚；没有因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访的情况；不属于“失期被施行人”。

　　2、鲍克成：男，中国国籍，无境外永世居留权，1977年9月诞生，安徽电机学院化工工艺专业大专学历。1999年7月至2004年8月，任蚌埠神达产业用布有限公司工艺手艺员；2004年9月至2006年11月，任安徽华皖碳纤维有限公司工艺工程师；2006年12月至2010年2月，任浙江恒逸特种纤维有限公司工艺工程师；2010年3月至2012年2月，任江苏恒神纤维质料有限公司项目司理、工艺组长；2012年3月至2013年7月，任抚顺方泰精细碳质料有限公司工艺工程师；2014年2月至2015年3月，任蚌埠鑫源质料科技有限公司总工程师；2015年4月至2016年10月，任公司董事、总工程师； 2021年2月至今，任安徽壹石通新能源质料有限公司董事、总司理；2016年10月至今，任公司董事、副总司理、总工程师。

　　停止本通告表露日，鲍克成师长教师间接持有公司股分195,000股，经由过程员工持股平台怀远新创想企业办理征询合股企业（有限合股）直接持有公司股分150,000股；鲍克成师长教师与持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人及公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系；不存在《公司法》《公司章程》划定不得担当公司董事、监事、初级办理职员的情况；未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐；不存在被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员的情况，近来三年内未遭到过中国证监会、证券买卖所及其他部分惩罚；没有因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访的情况；不属于“失期被施行人”。

　　3、蒋玉楠：女，中国国籍，无境外永世居留权，1994年7月诞生，中国科学手艺大学质料系质料学专业博士研讨生学历。2016年7月至2017年8月，任公司研发部手艺员；2020年3月至今，任怀远鑫麒企业办理征询有限义务公司施行董事、总司理；2020年5月至今，任安徽壹石通电子通讯质料有限公司董事；2018年4月至2021年11月，任公司董事；2021年11月至今，任公司董事、手艺参谋；2023年12月至今，任合肥壹稀陶企业办理征询合股企业（有限合股）施行事件合股人；2024年2月至今，任稀陶能源手艺（合肥）有限公司董事长、总司理。

　　停止本通告表露日，蒋玉楠密斯未持有公司股分；公司控股股东、实践掌握人蒋学鑫师长教师与蒋玉楠密斯系父女干系，公司实践掌握人王亚娟密斯与蒋玉楠密斯系母女干系。除上述干系外，蒋玉楠密斯与持有公司5%以上股分的其他股东、公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系；不存在《公司法》《公司章程》划定不得担当公司董事、监事、初级办理职员的情况；未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐；不存在被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员的情况，近来三年内未遭到过中国证监会、证券买卖所及其他部分惩罚；没有因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访的情况；不属于“失期被施行人”。

　　4、黄尧：男，中国国籍，无境外永世居留权，1986年8月诞生，合肥产业大学硕士研讨生学历。2008年7月至2012年1月，任合肥市天然资本和计划局不动产注销中间蜀山分中间科员；2012年2月至2015年2月，任国信证券股分有限公司场外市场部初级项目司理；2015年3月至2017年6月，任中信建投证券股分有限公司中小企业金融部副总监；2017年7月至2021年8月，任合肥国科新能股权投资办理合股企业（有限合股）投资总监；2019年8月至今，任安徽镁美科技有限公司董事；2019年11月至2021年12月，任上海赢双机电有限公司董事；2019年12月至2021年12月，任安徽锐能科技有限公司董事；2019年12月至2021年8月，任公司董事；2021年9月至今，任公司董事、总司理助理。

　　停止本通告表露日，黄尧师长教师间接持有公司股分140,000股；黄尧师长教师与持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人及公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系；不存在《公司法》《公司章程》划定不得担当公司董事、监事、初级办理职员的情况；未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐；不存在被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员的情况，近来三年内未遭到过中国证监会、证券买卖所及其他部分惩罚；没有因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访的情况；不属于“失期被施行人”。

　　5、王礼鸿：男，中国国籍，无境外永世居留权，1991年11月诞生，中国科学院大学质料加工工程专业硕士研讨生学历。2017年7月至今，任公司研发部研发工程师； 2018年5月至今，任安徽壹石通金属陶瓷有限公司监事；2023年10月至今，卖力公司SOFC（固体氧化物燃料电池）项目及其尝试室办理；2024年2月至今，任稀陶能源手艺（合肥）有限公司董事。

　　停止本通告表露日，王礼鸿师长教师间接持有公司股分27,100股，经由过程员工持股平台怀远新创想企业办理征询合股企业（有限合股）直接持有公司股分20,000股；王礼鸿师长教师与持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人及公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系；不存在《公司法》《公司章程》划定不得担当公司董事、监事、初级办理职员的情况；未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐；不存在被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员的情况，近来三年内未遭到过中国证监会、证券买卖所及其他部分惩罚；没有因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访的情况；不属于“失期被施行人”。

　　6、胡金刚：男，中国国籍，无境外永世居留权，1992年3月诞生，中国科学手艺大学高份子化学与物理专业博士研讨生学历。2019年7月至今，任公司研发部研发司理；2023年7月至今，任蚌埠壹石通聚合物复合质料有限公司董事；2023年10月至今，卖力安徽壹石通质料科学研讨院有限公司立异中间项目及其尝试室办理。

　　停止本通告表露日，胡金刚师长教师经由过程员工持股平台怀远新创想企业办理征询合股企业（有限合股）直接持有公司股分50,000股；胡金刚师长教师与持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人及公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系；不存在《公司法》《公司章程》划定不得担当公司董事、监事、初级办理职员的情况；未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐；不存在被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员的情况，近来三年内未遭到过中国证监会、证券买卖所及其他部分惩罚；没有因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访的情况；不属于“失期被施行人”。

　　1、李明发：男，中国国籍，无境外永世居留权，1963年2月诞生，中国政法大学民商法专业博士研讨生学历。1988年7月起至今，历任安徽大学法学院西席、法令系副主任、法学院副院长、法学院院长、研讨生院常务副院长、法学院传授、民商法学专业博士研讨生导师；2008年10月至2014年5月，任铜陵有色金属团体股分有限公司自力董事；2009年9月至2013年8月，任安徽安凯汽车股分有限公司自力董事；2007年6月至2013年7月，任安徽建工团体股分有限公司自力董事；2013年3月至2014年8月，任合肥百货大楼团体股分有限公司自力董事；2011年7月至2014年5月，任洽洽食物股分有限公司自力董事；2014年1月至2014年8月，任安徽鸿路钢构造（团体）股分有限公司自力董事；2019年8月至2020年6月，任蓝鼎国际开展有限公司自力非施行董事；2020年5月至今，任阳光电源股分有限公司自力董事；2020年6月至2022年11月，任安徽皖通科技股分有限公司自力董事；2020年11月至今，任芜湖三联铸造股分有限公司自力董事；2020年12月至2023年11月，任铜陵兢强电子科技股分有限公司自力董事；2019年9月至今，任公司自力董事。

　　停止本通告表露日，李明发师长教师未持有公司股分；李明发师长教师与持有公司5%以上股分的其他股东、公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系；不存在《公司法》《公司章程》划定不得担当公司董事、监事、初级办理职员的情况，亦不存在《上市公司自力董事办理法子》划定不得担当自力董事的情况；未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐；不存在被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员的情况，近来三年内未遭到过中国证监会、证券买卖所及其他部分惩罚；没有因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访的情况；不属于“失期被施行人”。

　　2、王文利：男，中国国籍，无境外永世居留权，1971年12月诞生，武汉理工大学选矿工程专业本科学历。1996年7月至2008年10月，历任国度修建质料产业局手艺谍报研讨所工程师、部分副主任、主任、研讨所副总工程师；2008年10月至2010年4月，历任修建质料产业手艺谍报研讨所非金属矿研讨室主任、研讨所副总工程师，兼任中国非金属矿产业协会秘书长；2010年4月至2014年10月，任中国非金属矿产业协会秘书长；2014年10月至2021年12月，任中国非金属矿产业协会专职副会长兼秘书长；2021年12月至今，任中国非金属矿产业协会常务副会长兼秘书长。

　　停止本通告表露日，王文利师长教师未持有公司股分；王文利师长教师与持有公司5%以上股分的其他股东、公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系；不存在《公司法》《公司章程》划定的不得担当公司董事、监事、初级办理职员的情况，亦不存在《上市公司自力董事办理法子》划定不得担当自力董事的情况；未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐；不存在被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员的情况，近来三年内未遭到过中国证监会、证券买卖所及其他部分惩罚；没有因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访的情况；不属于“失期被施行人”。

　　3、陈矜：女，中国国籍，无境外永世居留权，1971年3月诞生，安徽财经大学管帐学专业硕士研讨生学历，办理学硕士。1991年10月至1994年3月，任安徽省怀远县审计事件所助理审计师；1994年4月至1996年8月，任安徽省怀远县群众法院员；1999年1月至1999年10月，任安徽财经大学管帐学院助教；1999年11月至2004年10月，任安徽财经大学管帐学院讲师；2004年11月至2010年10月，任安徽财经大学管帐学院副传授；2010年11月至今，任安徽财经大学管帐学院传授；2021年10月至今，任安徽昊方电机股分有限公司（新三板企业）自力董事；2022年12月至今，任安徽万朗磁塑股分有限公司自力董事；2022年12月至今，任安徽凤凰滤清器股分有限公司自力董事。

　　停止本通告表露日，陈矜密斯未持有公司股分；陈矜密斯与持有公司5%以上股分的其他股东、公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系；不存在《公司法》《公司章程》划定的不得担当公司董事、监事、初级办理职员的情况，亦不存在《上市公司自力董事办理法子》划定不得担当自力董事的情况；未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐；不存在被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员的情况，近来三年内未遭到过中国证监会、证券买卖所及其他部分惩罚；没有因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访的情况；不属于“失期被施行人”。

　　1、张轲轲：男，中国国籍，无境外永世居留权，1988年12月诞生，西北产业大学高份子质料与工程专业本科学历。2008年7月至2013年5月，任姑苏生益科技有限公司手艺中间工艺工程师；2013年6月至2015年4月，任蚌埠鑫源质料科技有限公司研发部研发工程师；2018年6月至今，任蚌埠壹石通聚合物复合质料有限公司监事；2019年9月至今，任安徽壹石通化学科技有限公司董事；2021年11月至今，任蚌埠壹石通电子通讯质料有限公司董事；2015年5月至2022年8月，任公司研发工程师；2022年7月至今，任重庆壹石通新能源科技有限公司监事；2022年8月至今，任公司副总工程师；2024年2月至今，任稀陶能源手艺（合肥）有限公司监事。

　　停止本通告表露日，张轲轲师长教师间接持有公司股分34,000股，经由过程员工持股平台怀远新创想企业办理征询合股企业（有限合股）直接持有公司股分100,000股；张轲轲师长教师与持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人及公司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系；不存在《公司法》《公司章程》划定不得担当公司董事、监事、初级办理职员的情况；未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐；不存在被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事和初级办理职员的情况，近来三年内未遭到过中国证监会、证券买卖所及其他部分惩罚；没有因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访的情况；不属于“失期被施行人”。